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公司代码：688593 公司简称：新相微
第一节 热切教唆
1.1本半年度答复选录来自半年度答复全文，为全面了解本公司的规划效果、财务情状及将来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度答复全文。
1.2首要风险教唆
公司已在本答复中描写可能存在的风险，敬请查阅“第三节经管层谋划与分析”之“五、风险要素”部分，请投资者刺目投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档经管东谈主员保证半年度答复内容的信得过性、准确性、圆善性，不存在失误纪录、误导性说明或首要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
1.4公司合座董事出席董事会会议。
1.5本半年度答复未经审计。
1.6董事会决议通过的本答复期利润分派预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司处置特殊安排等热切事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托字据简况
□适用 √不适用
谋划东谈主和谋划样式
■
2.2主要财务数据
单元：元 币种：东谈主民币
■
2.3前10名鞭策合手股情况表
单元: 股
■
2.4前十名境内存托字据合手多情面况表
□适用 √不适用
2.5铁心答复期末表决权数目前十名鞭策情况表
□适用 √不适用
2.6铁心答复期末的优先股鞭策总额、前10名优先股鞭策情况表
□适用 √不适用
2.7控股鞭策或实质限定东谈主变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度答复批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 热切事项
公司应当根据热切性原则，说明答复期内公司规划情况的首要变化，以及答复期内发生的对公司规划情况有首要影响和瞻望将来会有首要影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-059
上海新相微电子股份有限公司
2024年半年度召募资金存放
与实质使用情况的专项答复
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督经管委员会证监刊行字[2023]731号文核准，并经上海证券来回所应允，本公司初度公开刊行东谈主民币普通股（A股）91，905，883股，每股面值1元，每股刊行价东谈主民币11.18元。铁心2023年5月29日止，本公司共召募资金为东谈主民币1，027，507，771.94元，扣除刊行用度东谈主民币110，933，144.01元，召募资金净额为东谈主民币916，574，627.93元。
截止2023年5月29日，本公司上述刊行股票召募的资金已一皆到位，业经大华管帐师事务所（特殊普通结伙）以“大华验字[2023]000289号”验资答复考证阐明。
截止2024年6月30日，公司对召募资金技俩累计参加资金194，892，885.00元，其中2024年半年度使用召募资金9，689，195.00元。截止2024年6月30日，召募资金余额为东谈主民币744，692，082.72元。
召募资金使用和结余的具体情况如下：
金额单元：东谈主民币 元
■
二、召募资金的经管情况
为了圭表召募资金的经管和使用，保护投资者权力，本公司依照《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金经管和使用的监管要求（2022年纠正）》、《上海证券来回所科创板股票上市法则》、《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一圭表运作》等法律法例，聚拢公司实质情况，制定了《上海新相微电子股份有限公司召募资金经管轨制》（以下简称“经管轨制”）。
根据《经管轨制》的要求，并聚拢公司规划需要，本公司在招商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海分行以及中信银行股份有限公司上海分行开设召募资金专项账户，并于2023年5月23日与保荐机构中国海外金融股份有限公司及上述各银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》；本公司在温州银行股份有限公司上海宝山支行开设召募资金专项账户，并于2023年11月21日与保荐机构中国海外金融股份有限公司及温州银行股份有限公司上海宝山支行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》；本公司的子公司合肥宏芯达微电子有限公司在温州银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行开设召募资金专项账户，并于2023年5月23日与本公司、保荐机构中国海外金融股份有限公司及上述各银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》。公司对召募资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表东谈主不错随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户贵寓，并要求保荐代表东谈主每季度对召募资金经管和使用情况至少进行现场视察一次。
铁心2024年6月30日止，召募资金的存储情况列示如下：
金额单元：东谈主民币元
■
三、2024年半年度召募资金的实质使用情况
（一）召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）的资金使用情况
铁心2024年6月30日，今年度公司召募资金投资技俩实质使用召募资金东谈主民币968.92万元，公司的召募资金的实质使用情况详见附表：召募资金使用情况表。
（二）募投技俩先期参加及置换情况
答复期内，公司不存在使用召募资金置换募投技俩先期参加的情况。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
2024年3月13日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应允在确保不影响召募资金投资技俩成就程度的前提下，为了普及召募资金使用遵守、镌汰公司财务资本，公司及子公司拟使用部分闲置召募资金不越过东谈主民币1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日老例划等与主营业务关连的坐褥规划，使用期限自董事会批准之日起不越过12个月。公司第一届董事会寥寂董事有益会议第一次会议对该事项发表了明确应允的审核办法，保荐机构中国海外金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查办法。
答复期内，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置召募资金进行现款经管的情况
2023年6月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》。应允在确保不影响召募资金安全和募投技俩资金使用程度安排的前提下，本公司及子公司使用总共不越过东谈主民币7亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款经管，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范畴内，资金不错轮反转移使用。
该部分暂时闲置召募资金可用于购买安全性高、流动性好的投钞票品（包括但不限于结构性入款、示知入款、按时入款、大额存单、协定入款等），且该等投钞票品不得用于质押，不得用于以证券投资为场合的投资行动。
现款经管所获取的收益归公司系数，将优先用于补足募投技俩投资金额不及部分，并严格按照中国证券监督经管委员会和上海证券来回所对于召募资金监管步调的要求进行经管和使用，召募资金现款经管到期后将璧还至召募资金专户。
上述投资额度及使用期限范畴大家使这次现款经管的决议权及签署关连法律文献，包括但不限于：采纳优质及格的互助银行、明确现款经管金额和时期、采纳现款经管家具品种、签署合同及契约等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司寥寂董事、监事会对身手项发表了明确的应允办法，保荐机构对身手项发表了明确的核查办法。
答复期内，公司不存在使用闲置召募资金进行现款经管的情况。
（五）用超募资金弥远补充流动资金或璧还银行贷款情况
铁心2024年6月30日，公司不存在使用超募资金弥远补充流动资金或璧还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况
铁心2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余召募资金使用情况
铁心2024年6月30日，公司不存在将募投技俩节余资金用于其他募投技俩或非募投技俩标情况。
（八）召募资金使用的其他情况
1、2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《对于部分募投技俩新增实檀越体、实施地点的议案》，应允公司拟新增上海新相微电子股份有限公司为“合肥AMOLED泄露驱动芯片研发及产业化技俩”的实檀越体，以上募投技俩标实施地点相应由合肥鬈曲为合肥、上海。公司寥寂董事、监事会对身手项发表了明确的应允办法，保荐机构中国海外金融股份有限公司对身手项发表了明确的核查办法。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《新相微对于部分募投技俩新增实檀越体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025）。
2、2023年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等样式支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置换的议案》、《对于鬈曲部分召募资金投资技俩里面投资结构的议案》，应允公司（含分公司、子公司）在召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）后续实施时期，根据实质情况并经关连审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等样式事先支付召募资金投资技俩关连款项，后续从召募资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投技俩使用资金；应允公司在召募资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，鬈曲募投技俩“上海先进泄露芯片研发中心成就技俩”里面投资结构中“软件投资”及“研发用度”的参加金额。公司寥寂董事、监事会对身手项发表了明确的应允办法，保荐机构对身手项发表了明确的核查办法。
答复期内，公司召募资金使用经过中，因募投技俩购置软件需支付好意思元，该部分好意思元款项由自有资金好意思元户支付后由召募资金专户划转至公司自有资金账户，关连款项共计194.37万元。
四、变更召募资金投资技俩标资金使用情况
（一）变更召募资金投资技俩情况
答复期内，公司召募资金投资技俩未发生变更。
（二）召募资金投资技俩对外转让或置换情况
答复期内，公司召募资金投资技俩不存在对外转让或置换情况。
五、召募资金使用及泄露中存在的问题
答复期内，公司按照关连法律、法例、圭表性文献的限定和要求使用召募资金，并实时、信得过、准确、圆善泄露了召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金使用及泄露的违纪情形。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日海安幼儿园 白丝
附表
召募资金使用情况表
编制单元：上海新相微电子股份有限公司
金额单元：东谈主民币 万元
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注：合肥AMOLED泄露驱动芯片研发及产业化技俩自2024年4月新增上海新相微电子股份有限公司手脚募投技俩实檀越体，该主体已使用自有资金参加合肥AMOLED泄露驱动芯片研发及产业化技俩。
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-060
上海新相微电子股份有限公司
2024年半年度事迹说明会公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。
热切内容教唆：●
● 会议召开时刻：2024年09月13日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开样式：网罗笔墨互动样式
● 会议问题搜集：投资者可于2024年09月13日前拜谒网址 https://eseb.cn/1gNB69Yxlxm或使用微信扫描下方小要领码进行会前发问，公司将通过本次事迹说明会，在信息泄露允许范畴内就投资者大都和蔼的问题进行修起。
■
一、说明会类型
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）已于2024年8月24日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露了《新相微2024年半年度答复》及《新相微2024年半年度答复选录》。为便于弘远投资者愈加全面深远地了解公司规划事迹、发展战术等情况，公司定于2024年09月13日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办新相微2024年半年度事迹说明会海安幼儿园 白丝，与投资者进行疏通和交流，频频听取投资者的办法和淡漠。
二、说明会召开的时刻、地点和样式
会议召开时刻：2024年09月13日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开样式：网罗笔墨互动样式
三、参加东谈主员
董事长、总司理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生，董事会文书兼副总司理 陈秀华女士，财务总监 贾静女士，寥寂董事 Jay Jie Chen(陈捷）（如遇特殊情况，参会东谈主员可能进行鬈曲）。
四、投资者参加样式
投资者可于2024年09月13日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gNB69Yxlxm或使用微信扫描下方小要领码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月13日前进行会前发问，公司将通过本次事迹说明会，在信息泄露允许范畴内就投资者大都和蔼的问题进行修起。
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五、谋划东谈主及商讨宗旨
谋划东谈主：陈秀华
电话：021-51097181
邮箱：office@newvisionu.com
melody marks 肛交六、其他事项
本次事迹说明会召开后，投资者不错通过价值在线（www.ir-online.cn）稽查本次事迹说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-063
上海新相微电子股份有限公司
对于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期还是届满，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券来回所科创板股票上市法则》等法律、法例、圭表性文献及《公司限定》的限定，公司开展董事会、监事会换届选举职责，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司限定》限定，公司第二届董事会由9名董事构成，其中非寥寂董事6名，寥寂董事3名。公司于2024年8月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《对于董事会换届选举暨提名第二届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案》《对于董事会换届选举暨提名第二届董事会寥寂董事候选东谈主的议案》，经征得被提名东谈主的应允和鞭策提名并聚拢公司董事会提名委员会的办法，应允提名Peter Hong Xiao（肖宏）先生、贾静女士、陈秀华女士、Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生、唐晓琦女士、黄琳女士为公司第二届董事会非寥寂董事候选东谈主；经征得被提名东谈主的应允和董事会提名并聚拢公司董事会提名委员会的办法，应允提名周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、谷至华先生为公司第二届董事会寥寂董事候选东谈主，其中周波女士为管帐专科东谈主士，上述候选东谈主简历详见附件。根据关连限定，寥寂董事候选东谈主的任职经历和寥寂性还是上海证券来回所审核无异议。
公司将召开2024年第三次临时鞭策大会审议董事会换届事宜，其中非寥寂董事、寥寂董事将分别采纳积贮投票制逐项表决选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司2024年第三次临时鞭策大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于2024年8月22日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第二届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，应允提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东谈主，并提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议。上述监事候选东谈主简历详见附件。上述非员工代表监事与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第二届监事会。第二届监事会非员工代表监事采纳积贮投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时鞭策大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
因本次换届选举事项尚需提交公司鞭策大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常开动，在公司2024年第三次临时鞭策大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司限定》等关连限定履行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在职职时期对公司发展所作念的孝顺暗示忠心感谢！
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
一、第二届董事会非寥寂董事候选东谈主简历
Peter Hong Xiao（肖宏），男，1967年11月生，好意思国国籍，复旦大学学士、好意思国加州伯克利大学表面物理专科硕士、好意思国加州伯克利大学电气工程与遐想机科学专科博士。1994年9月至1998年8月，担任International Business Machines Corporation T.J. Watson Research Center讨论员；1998年8月至1999年12月，担任好意思国公司IC Media Corp.首席本事官；2000年1月至2004年12月，担任UltraChip INC.（现为晶宏半导体股份有限公司）好意思国和中国区总裁；2005年3月于今，担任公司董事长、总司理、法定代表东谈主。
铁心当今，Peter Hong Xiao（肖宏）先生系公司实质限定东谈主，通过New Vision Microelectronics Inc.蜿蜒限定公司股份占公司总股本的16.68%，通过Xiao International Investment Limited蜿蜒限定公司股份占公司总股本的5.24%，通过上海曌驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒限定公司股份占公司总股本的3.10%的股份，通过上海俱驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的1.87%，通过一致行动东谈主周剑限定的上海驷驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒限定公司股份占公司总股本的2.88%，总共限定公司股份占公司总股本比例为29.77%；除上述情况外，Peter Hong Xiao（肖宏）先生与其他合手有公司5%以上股份的鞭策、其他董事、监事、高档经管东谈主员不存在关联关系。
Peter Hong Xiao（肖宏）先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）笃定为商场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券来回所公开认定不稳妥担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券来回所非凡他相关部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，稳妥《公司法》等关连法律、法例和限定要求的任职条目。
贾静，女，1976年12月生，中国国籍，无境外弥远居留权，本科学历。1996年8月至2004年4月，历任江苏石油勘测局财务部出纳、管帐、管帐主宰；2005年12月至2006年6月，担任上海旺旺食物集团有限公司内审部里面审计专员；2006年6月至2007年7月，担任沣利生意（上海）有限公司财务部财务司理。2007年8月于今，历任公司财务司理、财务总监、财务负责东谈主，财务谋略部总司理。
铁心当今，贾静女士通过上海曌驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.20%，通过上海驷驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.07%，通过上海俱驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份，占公司总股本的0.09%，贾静女士与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
陈秀华，女，1982年1月生，中国国籍，无境外弥远居留权，工商经管学博士。2002年8月至2019年11月，历任宏和电子材料科技股份有限公司收支口部总监、东谈主力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019年11月至2021年4月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会文书、投融资总司理。2021年4月于今，担任公司董事会文书。2024年2月于今，担任公司副总司理。
铁心当今，陈秀华女士通过上海驷苑信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.13%，通过上海俱驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.18%，陈秀华女士与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
Weigang Greg Ye（叶卫刚），男，1969年7月生，好意思国国籍，硕士讨论生学历。1994年1月至1999年8月，担任普华永谈管帐师事务所审计部高档审计司理；2001年7月至2006年2月，担任Cadence Design Systems， Inc.商场部高档业务发展总监；2006年3月至2010年2月，担任上海永宣创业投资经管有限公司投资部经管结伙东谈主；2010年3月于今，担任苏州达泰创业投资经管有限公司投资部经管结伙东谈主。2014年11月于今，担任公司董事。
铁心当今，Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生未合手有公司股票，与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
唐晓琦，女，1982年8月生，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历，硕士学位，高档工程师。2004年7月于今，历任北京燕东微电子股份有限公司职员、商场部副部长、部长、副总司理。2016年9月于今，任公司董事。
铁心当今，唐晓琦女士通过北京联芯十一号科技结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.0016%，其在合手有公司5%以上股份的鞭策北京燕东微电子股份有限公司担任副总司理，除此以外，唐晓琦女士与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
黄琳，女，1965年11月生，中国国籍，无境外弥远居留权，高档经济师，经济学博士。民建北京市委经济委员会副主任、民建北京东城金融委主任、北京大学经济学院金融专科硕士生校外导师、中央民族大学经济学院硕士讨论生校内兼职导师、中融海外相信有限公司寥寂董事、西南证券股份有限公司寥寂董事、中煤财产保障股份有限公司外部监事。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责东谈主；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京业务部总司理助理、北京营业部副总司理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券讨论所副长处、长处兼首席宏不雅策略师、高档经济学家、讨论所高档督导；2024年3月于今，担任公司照管人；2024年3月于今，担任公司董事。
铁心当今，黄琳女士未合手有公司股票，与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
二、第二届董事会寥寂董事候选东谈主简历
周波，女，1983年5月生，中国国籍，无境外弥远居留权，南洋理工大学管帐学博士讨论生学历。历任上海财经大学管帐学院讲师、副讲授、副院长，现任副讲授、副院长；2021年8月于今，担任公司寥寂董事。
铁心当今，周波女士未合手有公司股份，其与公司实质限定东谈主、合手股5%以上的鞭策非凡他董事、监事和高档经管东谈主员不存在关联关系。周波女士不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督经管委员会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证券监督经管委员会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
Jay Jie Chen（陈捷），男，1960年2月生，好意思国国籍，斯坦福大学硕士讨论生学历。曾任上海交通大学出书社物理裁剪、Intel公司讨论中心高档工程师、Hitachi Koukusai Electric America区域司理、Watkins-Johnson Company商场销售部总监、东电半导体征战（上海）有限公司董事长。1997年7月于今，担任东电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2021年8月于今，担任公司寥寂董事。
铁心当今，Jay Jie Chen（陈捷）先生未合手有公司股份，其与公司实质限定东谈主、合手股5%以上的鞭策非凡他董事、监事和高档经管东谈主员不存在关联关系。Jay Jie Chen（陈捷）先生不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督经管委员会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证券监督经管委员会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
谷至华，男，1953年6月生，中国国籍，无境外弥远居留权，中国科学本事大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦德国马普讨论所国度公派拜谒学者、吉林省电子集团本事部长、讨论中心主任、总工程师、吉林朔方彩晶泄露有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司SVA讨论中心筹备组负责东谈主、上海广电（集团）有限公司SVA-NEC液晶泄露公司本事部副部长、规划部部长、复旦大学平板泄露工程本事中心主任、讲授、博导；2015年10月至2023年12月，退休后由复旦大学返聘。2021年8月于今，担任公司寥寂董事。
铁心当今，谷至华先生未合手有公司股份，其与公司实质限定东谈主、合手股5%以上的鞭策非凡他董事、监事和高档经管东谈主员不存在关联关系。谷至华先生不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督经管委员会采纳不得担任上市公司董事的商场禁入步调，未受到过中国证券监督经管委员会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司董事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对董事任职经历的要求。
三、第二届监事会非员工代表监事候选东谈主简历
刘娟娟，女，1993年12月生，中国国籍，无境外弥远居留权，硕士讨论生学历。2019年7月至2023年12月，任北京燕东微电子股份有限公司合规法务专员；2021年6月至2024年3月，任北京燕东微电子股份有限公司监事；2023年12月于今，任北京燕东微电子股份有限公司法律合规部副部长。2021年8月于今，任公司监事。
铁心当今，刘娟娟女士未合手有公司股票，与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）采纳不得担任上市公司监事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司监事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对监事任职经历的要求。
金松，男，1962年12月生，中国国籍，无境外弥远居留权，本科学历。历任上海广电(集团)有限公司中央讨论院院长、北京京东方泄露本事有限公司副总司理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电本事有限公司高档副总裁等职务，现已退休。
铁心当今，金松先生未合手有公司股票，与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司监事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司监事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对监事任职经历的要求。
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-065
上海新相微电子股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鞭策大会的
示知
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
热切内容教唆：
● 鞭策大会召开日历：2024年9月9日
● 本次鞭策大会采纳的网罗投票系统：上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鞭策大会类型和届次
2024年第三次临时鞭策大会
（二）鞭策大会召集东谈主：董事会
（三）投票样式：本次鞭策大会所采纳的表决样式是现场投票和网罗投票集合拢的样式
（四）现场会议召开的日历、时刻和地点
召开日历时刻：2024年9月9日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（五）网罗投票的系统、起止日历和投票时刻。
网罗投票系统：上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统
网罗投票起止时刻：自2024年9月9日
至2024年9月9日
采纳上海证券来回所网罗投票系统，通过来回系统投票平台的投票时刻为鞭策大会召开当日的来回时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 圭表运作》等相关限定本质。
（七）触及公开搜集鞭策投票权
无
二、会议审议事项
本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型
■
1、说明各议案已泄露的时刻和泄露媒体
议案1、议案2还是公司于2024年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，其余议案还是公司于2024年8月22日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过。具体详见公司于2024年7月6日、2024年8月24日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》泄露的关连公告及文献。公司将在2024年第三次临时鞭策大会召开前，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）登载《新相微2024年第三次临时鞭策大会会议贵寓》。
2、额外决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-5
4、触及关联鞭策侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鞭策称呼：无
5、触及优先股鞭策参与表决的议案：无
三、鞭策大会投票刺目事项
（一）本公司鞭策通过上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）鞭策所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式叠加进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
（四）鞭策对系数议案均表决收场才调提交。
（五）采纳积贮投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票样式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面口头寄托代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司鞭策。
■
（二）公司董事、监事和高档经管东谈主员。
（三）公司遴聘的讼师。
（四）其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记时刻
2024年9月5日（上昼9:30-11:30，下昼13:30-16：30）
（二）登记地点
上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（三）登记样式
鞭策不错亲身出席鞭策大会，亦可书面寄托代理东谈主出席会议和参加表决，该鞭策代理东谈主无须为公司鞭策；授权寄托书参见附件1。
拟现场出席本次会议的鞭策或鞭策代理东谈主应合手以下文献在上述时刻、地点现场办理。他乡鞭策不错通过信函、邮件样式办理登记，均须在登记时刻2024年9月5日下昼16:30前投递，以抵达公司的时刻为准。
1、当然东谈主鞭策亲身出席会议的，应合抄本东谈主灵验身份证件原件和鞭策账户卡原件（如有）等合手股证明办理登记。寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主灵验身份证件原件、寄托东谈主灵验身份证件复印件、授权寄托书原件(授权寄托书口头详见附件1)和寄托东谈主的鞭策账户卡原件（如有）等合手股证明办理登记。
2、法东谈主鞭策的法定代表东谈主/本质事务结伙东谈主出席会议的，应合抄本东谈主灵验身份证明原件、法定代表东谈主/本质事务结伙东谈主托福代表身份证明书、企业营业牌照复印件(加盖公章)和法东谈主鞭策账户卡原件（如有）等合手股证明办理登记。法东谈主鞭策寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主灵验身份证件原件、企业营业牌照复印件(加盖公章)、法定代表东谈主/本质事务结伙东谈主照章出具的授权寄托书(授权寄托书口头详见附件1)和法东谈主鞭策账户卡（如有）等合手股证明办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应合手融资融券关连证券公司出具的证券账户证明非凡向投资者出具的授权寄托书原件；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证或其他大要标明其身份的灵考证件原件；投资者为机构的，还应合抄本单元营业牌照复印件（加盖公章）、参会东谈主员灵验身份证件原件、授权寄托书原件。
4、鞭策可按以上要求以信函、邮箱（发送至office@newvisionu.com）的样式进行登记，信函到达邮戳和邮箱投递日应不迟于2024年9月5日16:30前，信函、邮件中需注明鞭策谋划东谈主、灵验谋划电话及注明“新相微-2024年第三次临时鞭策大会”字样，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料扫描件或复印件，并与公司阐明收到后方视为登记生效。通过信函、邮件样式登记的鞭策请在参加现场会议时捎带上述证件。
注：公司不罗致电话样式办理登记。系数原件均需一份复印件，请公司鞭策或代理东谈主在参加现场会议时捎带上述证件及复印件。
六、其他事项
（一）本次鞭策大会会期瞻望半天，出席会议的鞭策或代理东谈主交通、食宿费自理（二）参会鞭策请提前半小时到达会议现场办理签到
（三）会议谋划样式
谋划地址：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
谋划电话：021-51097181
邮箱：office@newvisionu.com
谋划东谈主：陈秀华
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权寄托书
附件2：采纳积贮投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票样式说明
附件1：授权寄托书
授权寄托书
上海新相微电子股份有限公司：
兹寄托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第三次临时鞭策大会，并代为应用表决权。
寄托东谈主合手普通股数：
寄托东谈主合手优先股数：
寄托东谈主鞭策账户号：
■
寄托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄托日历： 年 月 日
备注：
寄托东谈主应在寄托书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于寄托东谈主在本授权寄托书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：采纳积贮投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票样式说明
一、鞭策大会董事候选东谈主选举、寥寂董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举手脚议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、讲述股数代表选举票数。对于每个议案组，鞭策每合手有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相配的投票总额。如某鞭策合手有上市公司100股股票，该次鞭策大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鞭策对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鞭策应以每个议案组的选举票数为限进行投票。鞭策根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数逼近投给某一候选东谈主，也不错按照自便组合投给不同的候选东谈主。投票好意思满后，对每一项议案分别积贮遐想得票数。
四、示例：
某上市公司召开鞭策大会采纳积贮投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选寥寂董事2名，寥寂董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时合手有该公司100股股票，采纳积贮投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举寥寂董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票逼近投给某一位候选东谈主，也不错按照自便组合分布投给自便候选东谈主。
如表所示：
■
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-061
上海新相微电子股份有限公司
对于变更管帐政策的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
热切内容教唆：
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年10月25日中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业管帐准则解释第17号》的要求进行管帐政策变更。本次管帐政策变更对公司的财务情状、规划效果和现款流量不会产生首要影响。
一、本次管帐政策变更情况的轮廓
（一）管帐政策变更的原因
2023年10月25日，财政部颁布了《企业管帐准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），解释了“对于流动欠债与非流动欠债的辩别”“对于供应商融资安排的泄露”、“对于售后租回来回的管帐处理”的限定自2024年1月1日起本质。据此，公司对管帐政策进行相应变更。
（二）管帐政策变更的主要内容
1.变更前采纳的管帐政策
本次管帐政策变更前，公司本质财政部发布的《企业管帐准则一基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释公告以非凡他关连限定。
2.变更后采纳的管帐政策
本次管帐政策变更后，公司将本质准则解释第17号的关连限定。除上述管帐政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业管帐准则逐一基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释公告以非凡他关连限定本质。
二、对公司的影响
本次管帐政策变更是公司根据财政部发布的关连限定和要求进行的相应变更，稳妥关连法律法例的限定和公司实质情况，不触及对公司以客岁度的记忆鬈曲，不会对公司财务情状、规划效果和现款流量产生首要影响，亦不存在挫伤公司及鞭策利益的情况。
三、审计委员会办法
本次管帐政策变更是公司根据财政部关连限定和要求进行的变更。本次管帐政策变更不触及对以客岁度损益的记忆鬈曲，不会对公司的财务情状、规划效果和现款流量产生影响，不存在挫伤公司及鞭策利益的情况。因此，咱们应允本次变更管帐政策。
四、监事会办法
监事会合计：本次管帐政策变更是根据财政部发布的关连限定进行的鬈曲，关连决议要领稳妥相关法律法例和《公司限定》等限定。本次变更不会对公司财务报表产生首要影响，不存在挫伤公司及中小鞭策利益的情形。因此，应允本次公司变更管帐政策。
五、董事会办法
董事会合计：本次管帐政策变更是公司根据财政部关连限定和要求进行的变更，变更后的管帐政策大要客不雅、公允地反馈公司的财务情状和规划效果，稳妥关连法律法例的限定和公司实质情况。本次管帐政策变更不会对公司财务情状、规划效果和现款流量产生首要影响，不存在挫伤公司及中小鞭策利益的情况。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-062
上海新相微电子股份有限公司
对于员工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
鉴于上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期还是届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司限定》的相关限定，公司于近期召开了员工代表大会，会议审议并选举刘小锋先生为公司第二届监事会员工代表监事（简历附后）。
刘小锋先生手脚员工代表监事将与公司鞭策大会选举产生的二名非员工代表监事共同构成公司第二届监事会，任期与鞭策大会选举产生的二名非员工代表监事一致。新一届监事会构成之前，公司第一届监事会将无间履行关连职责。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司监事会
2024年8月24日
员工代表监事简历
刘小锋，男，1990年5月生，中国国籍，无境外弥远居留权，本科学历。2015年9月于今，任公司销售司理。
铁心当今，刘小锋先生通过上海曌驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.02%，通过上海驷驿信息本事结伙企业（有限结伙）蜿蜒合手有公司股份占公司总股本的0.02%。刘小锋先生与公司实质限定东谈主、合手有公司5%以上股份的鞭策非凡他董事、监事、高档经管东谈主员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司限定》限定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采纳不得担任上市公司监事的商场禁入步调，未受到过中国证监会的行政处罚或证券来回所惩责，未因涉嫌违法被司法机关立案考察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案视察，不属于最妙手民法院公布的失信被本质东谈主，不存在上海证券来回所认定的不稳妥担任上市公司监事的其他情形，稳妥关连法律、行政法例、圭表性文献对监事任职经历的要求。
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-064
上海新相微电子股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性说明或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在公司会议室以现场聚拢通信的样式召开了第一届监事会第十八次会议，本次会议的示知已于2024年8月12日以电话及邮件样式投递合座监事。本次会议由监事会主席吴燕女士召集并主合手，会议应出席监事3东谈主，实质出席监事3东谈主。
本次会议的召集、召开稳妥《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、圭表性文献及《公司限定》的相关限定，会议造成的决议正当、灵验。
二、监事会会议审议情况
经与会监事厚爱审议，本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《对于2024年半年度答复非凡选录的议案》
表决扫尾：3票应允、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微2024年半年度答复》《新相微2024年半年度答复选录》。
(二)审议通过《对于2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复的议案》
表决扫尾：3票应允、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复》（公告编号：2024-059）。
(三)审议通过《对于监事会换届选举暨提名第二届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》
监事会合计：公司第一届监事会任期还是届满，根据《公司法》《公司限定》等相关限定，公司监事会需进行换届选举。监事会应允提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司2024年第三次临时鞭策大会选举通过之日起三年。
表决扫尾：3票应允，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鞭策大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
(四)审议通过《对于变更管帐政策的议案》
监事会合计：本次管帐政策变更是根据财政部发布的关连限定进行的鬈曲，关连决议要领稳妥相关法律法例和《公司限定》等限定。本次变更不会对公司财务报表产生首要影响，不存在挫伤公司及中小鞭策利益的情形。因此，应允本次公司变更管帐政策。
表决扫尾：3票应允，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微对于变更管帐政策的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司
监事会
2024年8月24日