证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-051勾引 户外
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性施展大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年11月7日以电子邮件神气发出见告，于2024年11月8日在公司七楼会议室以现场与通信神气召开。会议由公司董事长崔志强主握，应过问会议董事9东说念主，本色过问会议董事9东说念主，公司监事及高等处置东说念主员列席了会议，会议召开合适《公司法》《公司礼貌》和《公司董事会议事司法》的步调。经与会董事庄重审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于董事长、董事下野暨补选董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面下野恳求。字据《公司礼貌》步调，四名非孤立董事下野将导致董事会成员东说念主数不及所定东说念主数的2/3，影响公司董事会正常运作，四名非孤立董事的下野恳求将在公司鼓舞大会选举产生新任非孤立董过后方可凯旋。
字据《公司礼貌》等关系步调，为保险公司董事会正常入手，经控股鼓舞山东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，拟欢跃提名刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选东说念主，并提交公司鼓舞大会审议，任期自鼓舞大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决恶果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上的《对于董事长、董事下野暨补选董事的公告》（公告编号：临2024-052）。
2、审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》
经董事会审议，定于2024年11月25日召开2024年第二次临时鼓舞大会。
表决恶果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上的《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见告》（公告编号：临2024-053）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年11月8日
简历附件
1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无经久境外居留权，1970年7月生，征询生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总司理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月于今，任山东华鹏总司理。
2、介保海，男，中国国籍，无经久境外居留权，1981年9月生，征询生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川动力股份有限公司董事会办公室主任、总司理助理，副总司理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资处置有限公司结伙东说念主；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与老本市集部负责东说念主。2024年11月于今，任山东华鹏副总司理及财务负责东说念主。
3、门秋辰，女，中国国籍，无境外经久居留权，1992年8月生，本科学历。2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与老本市集部老本运营师；2024年9月于今，任山东海科控股有限公司计谋投资部老本运营司理。
4、陈剑钊，男，中国国籍，无经久境外居留权，1989年10月生，真人示范性交姿势本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部概述管帐；2016年12月于今，任山东海科控股有限公司财务部司理。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-052
山东华鹏玻璃股份有限公司
melody marks 肛交对于董事长、董事下野暨补选董事的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性施展大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
一、董事长、董事下野的情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面下野恳求。因使命诊治需要，董事长崔志强恳求辞去公司董事及董事长、董事会计谋委员会委员及召集东说念主、董事会审计委员会委员等职务，下野后不再担任公司任何职务；董事杨晓宏恳求辞去公司董事、董事会计谋委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，下野后不再担任公司任何职务；董事张在忠恳求辞去公司董事、董事会计谋委员会委员、董事会薪酬与捕快委员会委员等职务，下野后不再担任公司任何职务；董事巩超恳求辞去公司董事职务，下野后不再担任公司任何职务。
字据《公司礼貌》联系步调，四名非孤立董事下野将导致董事会成员东说念主数不及所定东说念主数的2/3，影响公司董事会正常运作，四名非孤立董事的下野恳求将在公司鼓舞大会选举产生新任非孤立董过后方可凯旋。
铁心本公告表露日，上述董事均未握有公司股份。公司董事会对董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超在职职期间所作念的孝敬暗意诚意感谢！
二、补选董事的情况
字据《公司礼貌》等关系步调，为保险公司董事会正常入手，经控股鼓舞山东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会欢跃提名刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选东说念主，并提交公司鼓舞大会审议，任期自鼓舞大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未握有公司股份，未受到中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交往所惩责，其董事候选东说念主的任职经历合适《公司礼貌》的步调。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年11月8日
简历附件
1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无经久境外居留权，1970年7月生，征询生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总司理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月于今，任山东华鹏总司理。
2、介保海，男，中国国籍，无经久境外居留权，1981年9月生，征询生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川动力股份有限公司董事会办公室主任、总司理助理，副总司理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资处置有限公司结伙东说念主；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与老本市集部负责东说念主。2024年11月于今，任山东华鹏副总司理及财务负责东说念主。
3、门秋辰，女，中国国籍，无境外经久居留权，1992年8月生，本科学历。2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与老本市集部老本运营师；2024年9月于今，任山东海科控股有限公司计谋投资部老本运营司理。
4、陈剑钊，男，中国国籍，无经久境外居留权，1989年10月生，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部概述管帐；2016年12月于今，任山东海科控股有限公司财务部司理。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-053
山东华鹏玻璃股份有限公司对于召开
2024年第二次临时鼓舞大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性施展大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律职守。
贫困内容辅导：勾引 户外
● 鼓舞大会召开日历：2024年11月25日
● 本次鼓舞大会吸收的收集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓舞大会类型和届次
2024年第二次临时鼓舞大会
(二)鼓舞大会召集东说念主：董事会
(三)投票神气：本次鼓舞大会所吸收的表决神气是现场投票和收集投票相结合的神气
(四)现场会议召开的日历、时辰和场所
召开的日历时辰：2024年11月25日 15点00分
召开场所：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时辰。
收集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统
收集投票起止时辰：自2024年11月25日
至2024年11月25日
吸收上海证券交往所收集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的交当年辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号一模范运作》等关系步调试验。
(七)波及公开搜集鼓舞投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型
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1、各议案已表露的时辰和表露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见2024年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、罕见决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、波及关联鼓舞侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鼓舞称呼：无
5、波及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、鼓舞大会投票珍贵事项
(一)本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)握有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下一都鼓舞账户所握同样类别正常股和同样品种优先股的数目总和。
握有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所收集投票系统参与鼓舞大会收集投票的，不错通过其任一鼓舞账户过问。投票后，视为其一都鼓舞账户下的同样类别正常股和同样品种优先股均已折柳投出吞并见地的表决票。
握有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户肖似进行表决的，其一都鼓舞账户下的同样类别正常股和同样品种优先股的表决见地，折柳以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准。
(三)鼓舞所投选举票数逾越其领有的选举票数的，大致在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神气肖似进行表决的，以第一次投票恶果为准。
(五)鼓舞对通盘议案均表决结束智力提交。
(六)吸收积存投票制选举董事、孤立董事和监事的投票神气，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主无谓是公司鼓舞。
■
(二)公司董事、监事和高等处置东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记阵势
为保证本次鼓舞大会的凯旋召开，出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代表请提前登记阐述，具体事项如下：
1、过问鼓舞大会会议登记时辰：2024年11月22日上昼9:00-11:00；下昼 14:00-16:00。
2、登记场所：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。
3、登记神气：拟出席本次会议的鼓舞或鼓舞代理东说念主应握以下文献在上述时辰、场所现场办理或通过传真神气办理登记：
（1）当然东说念主鼓舞：本东说念主身份证原件、股票账户卡原件；
（2）当然东说念主鼓舞授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、当然东说念主鼓舞身份证件复印件、授权交付书原件及交付东说念主股票账户卡原件；
（3）法东说念主鼓舞法定代表东说念主：本东说念主身份证原件、法东说念主鼓舞买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法东说念主鼓舞授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、法东说念主鼓舞买卖牌照（复印件并加盖公章）、授权交付书（法定代表东说念主署名并加盖公章）、股票账户卡原件。
异域鼓舞可用信函或传真神气办理登记，出席会议时阐述交付东说念主身份证复印件、买卖牌照复印件、鼓舞账户卡原件、被交付东说念主身份证原件后凯旋。
出席会议时凭上述登记良友签到。授权交付书授权他东说念主签署的，授权签署的授权书大致其他授权文献应当历程公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的鼓舞出席鼓舞大会。
4、参会时辰：但凡在会议主握东说念主文告现场出席会议的鼓舞和代理东说念主及所握有表决权的股份总额之前到会登记的鼓舞均有权过问本次鼓舞大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期展望半天，食宿及交通费自理。
2、算计地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。
3、会议算计东说念主：孙冬冬
4、电话：0631-7379496
5、邮箱：hp577@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年11月8日
附件1：授权交付书
附件2：吸收积存投票制选举董事、孤立董事和监事的投票神气说明
报备文献
忽视召开本次鼓舞大会的董事会决策
附件1：授权交付书
授权交付书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。
交付东说念主握正常股数：
交付东说念主握优先股数：
交付东说念主鼓舞账户号：
■
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体疏通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2吸收积存投票制选举董事、孤立董事和监事的投票神气说明
一、鼓舞大会董事候选东说念主选举、孤立董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举看成议案组折柳进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、通知股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓舞每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数特别的投票总额。如某鼓舞握有上市公司100股股票，该次鼓舞大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓舞对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓舞应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓舞字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数结合投给某一候选东说念主，也不错按照淘气组合投给不同的候选东说念主。投票已毕后，对每一项议案折柳积存联想得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓舞大会吸收积存投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤立董事2名，孤立董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，吸收积存投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票结合投给某一位候选东说念主，也不错按照淘气组合散播投给淘气候选东说念主。
如表所示：
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